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【全聯會】>轉金融監督管理委員會107年10月8日金管證券字第1070337341號函:檢送美方提供新增涉及俄羅斯制裁名單(CAATSA Section 231 List of Specified Persons)及美國財政部指定制 裁名單(SDN List)如附件,請轉知所屬會員依說明辦理 ,請查照。
首頁    |    新聞快訊
 說明:旨揭制裁名單係美國國務院官網公開資訊

(網址為:https://www.state.gov/t/isn/caatsa/index.htm),

如發現案關帳戶及交易,且認定有疑似洗錢或資恐者,

應依洗錢防制法規定向法務部調查局申報,

並注意該等交易之風險。

附 件 :
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